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涉案金额7000余万!冒充“领导”诈骗为何屡屡得手?

时间:2021/10/17 0:39:41 点击:

      中国都市信息报讯:广西百色警方近日通报了一起电信诈骗案件。今年1月份,广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求,然而,他通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。警方顺藤摸瓜,破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙,涉案金额高达7000余万元。

图:破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙

  今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生,微信突然收到一个请求添加好友的信息,验证信息和头像都是其单位领导。

  

  百色市公安局刑侦支队民警 何建祥:诈骗者伪装成黄先生的领导,称这个号是新号,并询问黄先生最近工作上有没有遇到什么困难,一步步骗取黄先生的信任。

  

  第二天上午9点,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转到自己下属的账户,会后他再把钱还给黄先生。随后,黄先生就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事儿,这时候黄先生才意识到自己被骗了,于是马上报警。

  

  百色市公安局刑侦支队二大队副大队长 余亚培:通过侦查发现,其实是有个团伙组织他们使用本人的银行卡进行转账。

  

  警方介绍,按照传统的电信诈骗套路,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白,如果能尽快追查到银行卡户主,或许能及时追回损失。随后专案组通过排查走访,初步查明了一个分布在柳州、玉林两市,以赵某芬、曾某远为主的犯罪团伙。2月份,经过百色、柳州、玉林三地警方分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已经成熟,决定适机收网。

  

  赵某芬等人到案后,供述自己的上级是一个叫覃某胜的男子,民警也立刻对其进行抓捕。

  

  电信诈骗案牵出特大洗钱案

  

  在覃某胜到案后,一个以覃某胜为首的电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙浮出“水面”。经过审讯,民警发现该洗钱团伙很不简单,因为他们的洗钱方式很特别。

  

  民警经过审讯得知,该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式,利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易,快速将受害人的款项洗白。

  

  百色市公安局刑侦支队民警 何建祥:在交易平台上,这些虚拟币都是经过加密的,比较难以溯源它的持有人的身份。

  

  与此同时,这些非法的虚拟货币交易的隐蔽性又给了电信网络犯罪分子可乘之机。通过进一步侦查,民警发现洗钱人员数量十分庞大。

  

  百色市公安局刑侦支队二大队副大队长 余亚培:银行这边风控是不能超过5万,所以他们一般每个人一天转的大约是5万元左右人民币,我们就根据这个线索,通过对他账户进行分析,是谁跟他交易的,就进一步扩线出来了,发现有300多个人符合这个条件。

  

  办案民警通过虚拟货币交易平台协查,研判出涉案账户347个,涉案银行卡400余张,涉案人员主要集中在柳州、贵港、来宾、桂林,玉林等地市,案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等自治区、省市,涉案金额高达7290多万,共涉及案件90余起。截至8月24日,共抓获犯罪嫌疑人276人,目前已刑拘115人、逮捕83人。

 来源:网络
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