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个人存取现金超5万元需登记资金来源

时间:2022/1/31 0:05:18 点击:

      中国都市信息网讯:近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

图:个人存取现金超5万元需登记资金来源

      《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

 来源:网络
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